সাবেক অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল (লোটাস) ও সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশিসহ তাদের পরিবারের সব সদস্য এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবের লেনদেন এক মাসের জন্য স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)।
বৃহস্পতিবার (২২ আগস্ট) বিএফআইইউ থেকে দেশের সব ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে পৃথক চিঠি দিয়ে এ নির্দেশ দেওয়া হয়।
এক চিঠিতে বলা হয়েছে, আ হ ম মুস্তফা কামাল (লোটাস), তার স্ত্রী কাশমিরী কামাল ও মেয়ে নাফিসা কামাল এবং তাদের মালিকানাধীন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসেবের লেনদেন স্থগিত করা হলো।
অপর চিঠিতে বলা হয়েছে, টিপু মুনশি, তার স্ত্রী আইরিন মালবিকা মুনশি ও মেয়ে তানিয়া অনন্যা মুনশি এবং তৃষা মুনশির ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ করা হলো। একই সঙ্গে তাদের মালিকানাধীন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবের লেনদেন স্থগিত করা হলো।
লেনদেন স্থগিত করার এ নির্দেশের ক্ষেত্রে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালার সংশ্লিষ্ট ধারা প্রযোজ্য হবে বলে বিএফআইইউর চিঠিতে বলা হয়েছে।
বিএফআইইউর নির্দেশনায় আরও বলা হয়েছে, দেশে প্রচলিত কোনও ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে এই ব্যক্তিবর্গ বা তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোনও প্রতিষ্ঠানের হিসাব থাকলে তা স্থগিত করে হিসাব সংশ্লিষ্ট তথ্য বা নথি যেমন হিসাব খোলার ফরম, কেওয়াইসি ও লেনদেন বিবরণী প্রভৃতি চিঠি দেওয়ার তারিখ থেকে ৫ কার্যদিবসের মধ্যে বিএফআইইউকে পাঠাতে হবে।
